MeetingTailorStadtwerke Grünbach AG
Vergabe 4,2 Mio. Euro. Zwei Enthaltungen. Fünf Minuten.
Neun von elf Aufsichtsratsmitgliedern anwesend. Vergabe des Fernwärme-Bauabschnitts 2 an Wärme+ Süd, Budget-Nachtrag, IT-Sicherheitsbericht. Beschlussfähig, Beschluss gefasst — das Protokoll steht fünf Minuten nach Sitzungsende bereit.
- Sitzung
- AR-Sitzung 2026/02
- Datum
- 14.02.2026
- Anwesenheit
- 9 / 11 (Quorum 6)
- Beschlüsse
- 1
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TOP 3 · Vergabe Fernwärmeausbau Bauabschnitt 2 Grünbach-Süd
TOP 5 · IT-Sicherheitsbericht — Nachfrage aus Sitzung 2026/01
Ich rufe TOP 3 auf — den Antrag des Vorstands zum Fernwärmeausbau im Ortsteil Grünbach-Süd. Herr Huber, Sie haben das Wort.
Danke, Frau Vorsitzende. Wir schlagen vor, den Bauabschnitt zwei mit einem Gesamtvolumen von vier Komma zwei Millionen Euro zu vergeben. Vergabe an Wärme+ Süd — zweitgünstigster Bieter, aber der einzige mit lokaler Referenz.
Aus Finanzsicht: wir überschreiten mit dieser Vergabe das Investitionsbudget 2026 um circa 380.000 Euro. Ich schlage vor, das über einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan abzudecken.
Der Betriebsrat hat keine Einwände. Wir bitten aber, den Beschluss um die Zusage zu ergänzen, dass für den Bauabschnitt keine Fremdleiharbeiter aus Nicht-EU-Ländern eingesetzt werden.
Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat genehmigt die Vergabe des Bauabschnitts 2 Fernwärmeausbau Grünbach-Süd an Wärme+ Süd zum Angebotspreis von 4,2 Mio. Euro und ermächtigt den Vorstand, einen entsprechenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan vorzubereiten.
Wer ist dafür? Sieben. Dagegen? Keiner. Enthaltungen? Zwei. Der Beschluss ist mit sieben Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen gefasst.
Ich hätte zum IT-Sicherheitsbericht eine Nachfrage — wurden die im November 2025 identifizierten kritischen Schwachstellen inzwischen behoben?
Vier von fünf sind geschlossen. Die letzte betrifft ein Legacy-System der Netzsteuerung, dort planen wir die Ablöse für das erste Quartal.
10 Aufgaben — mit Namen, Fälligkeit, Ampel.
Der Follow-up-Agent markiert überfällige Aufgaben. Er mahnt freundlich, bevor jemand aus der Runde das tun muss.
Klausel „keine Fremdleiharbeiter aus Nicht-EU“ aufnehmen.
Rolle Prüfungsausschuss (aus Sitzung 2025/11) formal aufnehmen.
Deckung der Budgetüberschreitung Fernwärme-Bauabschnitt 2 (~380 T€).
Detaillierter Zeitplan für Q1-Ablöse an AR-Vorsitz.
Freigabe durch Vorstand + AR-Vorsitz.
Deckungssumme im Lichte der IT-Sicherheits-Findings.
Formale Zusage an Betriebsrat schriftlich.
Vierteljahresbericht E-Control.
Antrag bei Baubehörde einreichen.
AR 2026/03 · Vorschlag: Do., 19.03.2026.
„Was haben wir 2024 zum Thema X beschlossen?“
Fragen an das Archiv aller Sitzungen dieses Gremiums. Antwort mit Zitat und Fundstelle — kein „ich glaube“.
Was wurde 2024 zum Lieferantenwechsel für Netzsteuerung beschlossen?
Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung 2024/07 vom 12.09.2024 beschlossen, die Netzsteuerung schrittweise auf einen EU-Lieferanten umzustellen (7 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltungen). Der Vorstand wurde ermächtigt, ein Ausschreibungsverfahren einzuleiten.
AR 2024/07 · TOP 5 · Beschluss
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